自2018年3月1日起，在香港注冊成立的公司（上市公司除外）須在其注冊辦事處備存重要控制人登記冊。不備存，將有巨額罰款等著你！

　　法例出臺背景

　　公司法人與公司實(shí)際控制人不一致的現(xiàn)象存在于許多企業(yè)，尤其是在香港，企業(yè)實(shí)際負(fù)責(zé)人的身份非常復(fù)雜，讓人意想不到。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)一些重大變化或是觸及法律時(shí)，很難找到實(shí)際責(zé)任人。這種情況不但給企業(yè)帶來巨大的風(fēng)險(xiǎn)，還給執(zhí)法人員的執(zhí)法造成了很大的阻礙。

　　為規(guī)范公司治理，責(zé)任到人。香港對《公司條例》進(jìn)行了修改并公布：自2018年3月1日起，公司須備存“重要控制人登記冊”，即在香港成立為法團(tuán)的公司須取得和保存實(shí)益擁有權(quán)的最新數(shù)據(jù)，識別及確定對其有重大控制權(quán)的人及備存「重要控制人登記冊」，供執(zhí)法人員查閱。

　　不辦理SCR會怎樣？

　　香港注冊處從3月1日正式開始實(shí)施檢查，越早辦理，風(fēng)險(xiǎn)越小！

　　香港注冊處規(guī)定每個(gè)在港企業(yè)都必須備存“重要控制人登記冊”！如果不及時(shí)備存，將會給您企業(yè)帶來超2.5萬港幣的損失，甚至導(dǎo)致公司不能正常運(yùn)營。

　　此外，如果企業(yè)在接到通知后處理不當(dāng)或是提供虛假信息、誤導(dǎo)信息、或具欺騙性的資料，該人即屬犯罪！一經(jīng)公訴程序定罪，將會被處罰30萬港幣并監(jiān)禁2年或一經(jīng)循簡易程序定罪，可處罰款10萬港幣及監(jiān)禁6個(gè)月。

　　法例要求相關(guān)公司做什么？

　　重要控制人登記冊必須存放在相關(guān)公司的香港注冊辦事處或其他在香港境內(nèi)的地方，公司必須通過提交NR2表格通知公司注冊處其存放重要控制人登記冊的地點(diǎn)。

　　引入這些新措施的原因，是為了提高香港注冊公司的實(shí)益擁有權(quán)的透明度，以履行香港在反洗黑錢及反恐怖分子融資方面的國際義務(wù)。因此，值得注意的是，SCR只供執(zhí)法人員查閱，其中包括香港警方，公司注冊處，廉政公署，證監(jiān)會等人員等，亦不適用于上市公司。

　　值得注意的是，公司必須在重要控制人登記冊上填寫該重要控制人的姓名、地址、身份證號碼、成為控制人的日期以及對公司所施加的控制的性質(zhì)等詳細(xì)數(shù)據(jù)。

　　誰是公司的重要控制人？

　　確定重要控制人身份，只需符合以下五個(gè)條件中的其中一項(xiàng)即可：

　　1、該人直接或間接持有公司已發(fā)行股份的25％以上；

　　2、該人直接或間接持有公司超過25％的表決權(quán)；

　　3、該人直接或間接持有任命或罷免公司大多數(shù)董事的權(quán)利；

　　4、該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對公司發(fā)揮或行使重大影響力或者控制；

　　5、該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對某信托或商號的活動發(fā)揮或行使重大影響力或控制，而該信托或商號并不是法人，但該信托的受托人或商號的成員(以其作為信托受托人或商號成員的身份)，就該公司而言符合首4個(gè)條件中的任何1個(gè)條件?！吧烫枴币辉~包括（例如）沒有獨(dú)立法人身份的合伙/有限合伙。

　　確認(rèn)重要控制人的步驟

　　根據(jù)新法，公司需要采取合理的步驟來確定其重要控制人，步驟包括：

　　1、檢視所有可供查閱的文件及資料，例如公司的成員登記冊、組織章程細(xì)則、股本說明、股東協(xié)議及其他協(xié)議；

　　2、審視個(gè)人、法律實(shí)體及信托或商號在公司持有的利益；

　　3、審視是否有證據(jù)顯示存在共同安排，或是否有證據(jù)顯示有不同方式持有而最終由同一人控制的權(quán)利。

　　若相關(guān)公司知悉或有合理理由相信某人是公司重要控制人，公司必須在知悉后7天內(nèi)發(fā)通知給該人，要求該人確認(rèn)其是否重要控制人，而該人必須在1個(gè)月內(nèi)確認(rèn)或回復(fù)。

　　指定代表協(xié)助登記冊登記事宜

　　適用公司必須指定至少一名代表向執(zhí)法人員提供與登記冊有關(guān)的協(xié)助。該代表的身份只需滿足以下一項(xiàng)條件即可：

　　1.在香港居住的自然人的公司成員、董事或雇員；

　　2.在香港注冊的會計(jì)或法律專業(yè)人士或“信托或公司服務(wù)提供者”持牌人。

　　因此，如果一家公司沒有（或不想委任）在香港居住的股東、董事或雇員，該公司可以委任香港注冊律師或會計(jì)師或香港持牌公司秘書服務(wù)提供商（如百利來）。該代表的名稱和聯(lián)系方式必須載于登記冊。

　　百利來是一家36年的老字號，嚴(yán)格按照政府要求為客戶提供服務(wù)，保證安全可靠、零風(fēng)險(xiǎn)?？蔀槟峁I(yè)的SCR辦理服務(wù)！

　　服務(wù)內(nèi)容：SCR建冊，填寫表格，備存地址，擔(dān)任法定受托人。

　　以上，便是小編為大家介紹的內(nèi)容，如果對以上內(nèi)容有任何疑問，請與我司取得聯(lián)系，問您進(jìn)項(xiàng)詳細(xì)內(nèi)容的解答。